Dữ liệu lớn và AI đang thay đổi cách phát hiện, ngăn chặn gian lận thuế
Tính đến giữa tháng Năm, cơ quan Thuế Việt Nam đã tiếp nhận và xử lý trên 25,6 tỷ hóa đơn điện tử, tạo nền tảng dữ liệu lớn giúp phát hiện và ngăn chặn các hành vi gian lận thuế. Ngành Thuế đã ứng dụng AI, học máy và phân tích chuỗi đồ thị để nhận diện sớm rủi ro và mạng lưới doanh nghiệp gian lận, thay vì chỉ dựa vào kiểm tra hậu kiểm. Việc chuyển đổi sang quản lý dựa trên dữ liệu còn kết hợp đối chiếu dòng tiền từ ngân hàng và nền tảng số nhằm tăng hiệu quả và công bằng trong thanh tra, kiểm tra thuế.
Dữ kiện chính
- Hơn 25,6 tỷ hóa đơn điện tử được tiếp nhận và xử lý tính đến giữa tháng Năm.
- Ngành Thuế sử dụng AI và phân tích chuỗi đồ thị để phát hiện các chuỗi giao dịch khép kín và gian lận tinh vi.
- Cục Thuế vận hành hệ thống cảnh báo xuất hóa đơn theo hệ số K để phân tích rủi ro.
- Khoảng 250 triệu tài khoản ngân hàng được ngành Thuế nắm thông tin để đối chiếu với dữ liệu hóa đơn.
- Doanh nghiệp gian lận sử dụng nhiều pháp nhân trung gian và phương thức tinh vi như lập doanh nghiệp "ma" và nâng khống giá trị hóa đơn.
Vì sao đáng chú ý
Việc ứng dụng dữ liệu lớn và AI giúp cơ quan Thuế tập trung nguồn lực kiểm tra vào đúng đối tượng có dấu hiệu vi phạm, giảm bớt thanh tra kiểm tra không cần thiết với những doanh nghiệp tuân thủ. Điều này góp phần minh bạch, công bằng trong quản lý thuế, giảm thiểu gian lận và giúp doanh nghiệp chân chính tập trung phát triển sản xuất kinh doanh.
Bối cảnh
Sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế số, thương mại điện tử và thanh toán không dùng tiền mặt tạo ra các giao dịch nhanh, đa nền tảng và xuyên biên giới, làm phương thức quản lý thuế truyền thống dựa trên kê khai và hậu kiểm không còn phù hợp, cần áp dụng quản lý dựa trên dữ liệu và công nghệ hiện đại.
What global readers should know
As of mid-May, Vietnam's tax authorities have processed more than 25.6 billion electronic invoices, forming a vast data pool that supports detecting and preventing tax fraud. The tax agency is leveraging AI, machine learning, and graph analysis to identify risky and sophisticated fraudulent activities early, shifting from traditional post-facto audits to data-driven risk management. Integration of bank account data enhances accuracy in tax obligation assessment, aiming to increase fairness and efficiency in tax inspections, benefiting compliant businesses and strengthening anti-fraud measures.
Nguồn và phương pháp
Daily Vietnam đọc nội dung từ VietnamPlus - Thể thao, đối chiếu các dữ kiện có trong bài và biên tập lại thành bản tin ngắn có cấu trúc. Chúng tôi không thay thế bài báo gốc và không bổ sung dữ kiện chưa được nguồn công bố.
Đọc toàn bộ bài tại VietnamPlus - Thể thao